Cinco pessoas foram presas durante a operação Ouro Verde, deflagrada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que investiga um esquema de estelionato eletrônico e lavagem de capitais. Segundo a Polícia Civil, o grupo teria provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão a uma instituição financeira.

A operação foi realizada em municípios de Alagoas, Bahia e Ceará, com o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão. As investigações tiveram início há cerca de dois anos, depois que a instituição financeira identificou irregularidades nas transações e procurou a polícia.

De acordo com o delegado Lukas Nascimento, os investigados utilizavam maquinetas de cartões e links de pagamento para simular vendas e realizar cobranças fraudulentas com cartões de crédito.

Após perceberem as movimentações indevidas, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as compras junto aos bancos. Nesse momento, o grupo solicitava a antecipação dos valores das transações antes mesmo de apresentar a documentação exigida pela instituição financeira.

Com isso, os suspeitos conseguiam receber o dinheiro das operações fraudulentas, enquanto o banco ficava responsável pelo prejuízo.

A investigação também apontou que o esquema envolvia diversas empresas utilizadas para movimentar os recursos e dificultar a identificação da origem do dinheiro.

Segundo o delegado, as movimentações financeiras identificadas não eram compatíveis com o patrimônio declarado pelos investigados, o que levantou suspeitas de lavagem de capitais.

Veículos, dinheiro e objetos de valor foram apreendidos

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Arapiraca, em Alagoas; Ilhéus, na Bahia; e Ubajara e Sobral, no Ceará.

Durante as diligências, foram apreendidos quatro veículos, R$ 19 mil em dinheiro, aparelhos celulares, computadores, documentos, joias e relógios de alto valor.

O material recolhido será analisado pela polícia, e os celulares passarão por perícia. O levantamento completo dos bens apreendidos ainda está em andamento.

Os cinco presos são suspeitos de envolvimento em fraude eletrônica, lavagem de capitais e constituição de organização criminosa.

A operação contou com a participação das Polícias Civis de Alagoas (PCAL), Bahia (PCBA) e Ceará (PCCE), em uma ação integrada para desarticular o esquema investigado.