A Polícia Civil de Alagoas (PCAL), por meio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR) e da Seção Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro (SECLD), deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Ouro Verde, para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão contra investigados por estelionato eletrônico, lavagem de capitais e organização criminosa. (Assista abaixo)

As medidas, expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada em crime organizado, foram cumpridas nos municípios de Arapiraca/AL, Ilhéus/BA, Ubajara/CE e Sobral/CE.

Na Bahia, a ação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Ilhéus. No Ceará, participaram a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) Norte e a DRACO de Fortaleza.

A investigação teve início após comunicação de uma instituição de pagamentos sobre operações suspeitas. Segundo a apuração, o grupo utilizava estabelecimentos comerciais credenciados para simular vendas com cartões comprometidos, sem a presença física dos cartões, por meio de operações automatizadas e sucessivas.

Os valores eram inicialmente repassados aos estabelecimentos e, posteriormente, contestados pelos verdadeiros titulares dos cartões, gerando prejuízos à instituição financeira. Para dificultar o rastreamento, os recursos eram rapidamente pulverizados entre diversas contas bancárias e pessoas.

A SECLD identificou uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os investigados, além de indícios de utilização de empresas e terceiros para ocultar e dissimular a origem e a circulação do dinheiro.

A operação busca interromper a atividade criminosa, reunir novas provas e esclarecer a participação individual dos envolvidos.

Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça, após os procedimentos legais cabíveis nos respectivos estados.

As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos e rastrear a destinação dos valores obtidos com as fraudes.